Làm rõ việc “tham ô” quá dễ ở Chi nhánh ngân hàng NN và PTNT Thái Bình

Cập nhật lúc 15:46, Thứ năm, 12/07/2012 (GMT+7)

NDĐT- Ngày 11-7, TAND tỉnh Thái Bình đã mở phiên sơ thẩm, xét xử bị cáo Hà Thái Sơn (SN 1981, trú tại phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “tham ô tài sản”. Bị cáo Sơn đã có hành vi phạm tội này khi đang làm nhân viên tại chi nhánh ngân hàng này.

Ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng NN và PTNT khu vực I tỉnh Thái Bình khẳng định trước tòa: Nếu làm đúng quy trình, thì không thể xảy ra việc Sơn dễ dàng rút 3,2 tỷ đồng để trục lợi như đã nêu trong cáo trạng. Nhận định này cũng nhận sự đồng tình của Chủ tọa phiên tòa.

Ngày 16-11-2011, Ngân hàng NN và PTNT tỉnh Thái Bình đã báo cáo công an tỉnh về vụ việc một cán bộ ngân hàng “tham ô tài sản”. Qua điều tra, cơ quan công an xác định: trong thời gian từ 31-12-2010 đến ngày 8-11-2011, chi nhánh đã thực hiện 75 lần tiếp quỹ ATM. Trong quá trình tiếp quỹ, lợi dụng sự sơ hở và tin tưởng của các thành viên khác trong Ban quản lý ATM, Sơn đã chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ngày 1-5-2010, Giám đốc chi nhánh ngân hàng NN và PTNT có quyết định thành lập ban quản lý ATM gồm ba thành viên: trưởng ban là ông Đặng Ngọc Anh, Giám đốc chi nhánh; hai thành viên là bà Nguyễn Thị Bích Liên, Trưởng phòng kiểm tra ngân quỹ và anh Sơn- cán bộ thẻ. Cùng ngày, ông Anh đã làm thủ tục ủy quyền cho bà Bùi Thị Hoa, Phó Giám đốc chi nhánh thực hiện nhiệm vụ Trưởng ban Ban quản lý ATM.

Ngày 10-11-2011, tổ kiểm tra công tác an toàn kho quỹ ngân hàng NN và PTNT tỉnh Thái Bình tiến hành kiểm tra đột xuất tại chi nhánh, phát hiện giữa tiền mặt tồn trên thực tế và tồn trên hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng thiếu khoảng 3,2 tỷ đồng.

Trong quá trình cùng ban thực hiện tiếp quỹ, Sơn được giao làm thủ tục nhận tiền từ quỹ chính về, sau đó mang tiền lại bàn làm việc để ban kiểm chọn tiền đủ tiêu chuẩn trước khi cho tiền vào hộp. Sơn đã thực hiện 35 lần rút tiền, lần nhiều nhất là 200 triệu đồng, thấp nhất là 50 triệu đồng. Sơn đã bỏ vào hộp ba lần với số tiền là 150 triệu đồng. Như vậy, Sơn đã chiếm đoạt là 3,2 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Sơn để chi tiêu cá nhân, trả nợ, dùng để kinh doanh vàng trên mạng và ngoài thị trường tự do, bị thua lỗ hết.

Theo cáo trạng, quy trình xuất nhập tiền của ban quản lý ATM theo như quy định ban hành kèm theo quyết định 1335 của ngân hàng NN và PTNT Việt Nam gồm năm bước rất nghiêm ngặt, chặt chẽ. Những bước này đều có sự tham gia của ba thành viên của ban.

Theo đại diện VKS có mặt tại phiên tòa: bị cáo là cán bộ trẻ có trình độ, nhưng đã chủ động, cố ý thực hiện, có thủ đoạn che giấu. Hai cán bộ còn lại của ban có trách nhiệm liên đới, nhưng theo Viện kiểm sát, “chỉ là khía cạnh rất nhỏ”.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Sơn đã khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, tại phiên tòa, bà Bùi Thị Chung, mẹ Sơn cho rằng, hai thành viên còn lại đã không làm đúng trách nhiệm của mình, thiếu quan tâm cho nên Sơn mới có thể lấy tiền trước mặt nhiều người dễ dàng như thế. Bà Chung đề nghị làm rõ trách nhiệm của hai thành viên trên.

Trước đề nghị này, Chủ tọa đã quyết định tạm dừng phiên tòa để HĐXX thảo luận. Sau đó, tòa đã quyết định trả lại hồ sơ cho VKS và yêu cầu điều tra bổ sung những tình tiết chưa rõ ràng trong vụ án.

MAI QUÝ TÙNG